Nesta quinta-feira (23), a Polícia Civil de São Paulo deflagrou a segunda fase da Operatio Infidelitas, uma ação coordenada pela 4ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Esta operação visa desarticular um sofisticado esquema de fraude bancária responsável pelo desvio de mais de R$ 14 milhões de uma conta empresarial em uma agência bancária, atuando em diversas localidades do estado e em Goiás.
Detalhes da Operação e Alvos
A ação policial mobilizou 55 agentes, distribuídos em 29 equipes, que cumpriram um total de 22 mandados de busca e apreensão, além de cinco mandados de prisão. Estes últimos foram executados exclusivamente na capital paulista, e um advogado figura entre os alvos investigados pela sua possível participação na organização criminosa.
As diligências se estenderam por diversas regiões, atingindo dez endereços na cidade de São Paulo e outros seis na região metropolitana. Ademais, um local na região de Piracicaba e seis endereços no estado de Goiás também foram alvo, contando com o apoio essencial das autoridades locais para a execução dos procedimentos legais.
O Esquema Criminosa por Trás da Fraude
As investigações revelaram que o grupo criminoso obteve acesso irregular a credenciais corporativas da empresa vítima, com fortes indícios de conluio interno. Conforme o delegado Christian Nimoi, da 4ª DCCiber, a instituição financeira procurou a polícia após o vultoso desvio, iniciando um rastreamento detalhado para identificar conexões e beneficiários.
Para concretizar a fraude, os criminosos empregaram avançadas técnicas de engenharia social, sequestrando a identidade digital dos responsáveis pela conta empresarial. Com efeito, uma vez controlando o sistema, os valores foram pulverizados rapidamente através de transferências via TED e PIX, assim como pela emissão de boletos, dificultando o rastreamento.
As Duas Fases da Investigação
A Operatio Infidelitas desdobrou-se em duas etapas cruciais, visando a completa desarticulação da complexa estrutura criminosa. Inicialmente, a primeira fase serviu para identificar os primeiros elos e reunir as provas que fundamentariam a expansão da investigação, revelando a magnitude do esquema.
Primeira Etapa e Descobertas
Na etapa inicial da operação, a Polícia Civil cumpriu quatro mandados de busca em endereços vinculados a dois indivíduos já identificados como suspeitos. Durante estas ações, os agentes apreenderam diversos dispositivos eletrônicos e significativas quantias em dinheiro espécie, elementos cruciais para o prosseguimento das apurações.
A análise minuciosa do material apreendido na primeira fase revelou a existência de uma sofisticada estrutura criminosa, dedicada tanto à prática contínua de fraudes bancárias quanto à lavagem de dinheiro. Além disso, foi confirmada a atuação interestadual da organização, ampliando o escopo e a complexidade das investigações.
A Segunda Fase e Próximos Passos
Nesta nova fase da Operatio Infidelitas, o principal objetivo é desarticular de vez o esquema criminoso, aprofundando a coleta de provas e buscando apreender bens e patrimônios adquiridos com os recursos ilícitos. A expectativa é de que novos elementos sejam descobertos para fortalecer o inquérito policial.
As investigações, portanto, prosseguem ativamente com o intuito de identificar outros envolvidos na fraude, mapear suas ramificações e, finalmente, dimensionar o alcance total dos prejuízos causados. A Polícia Civil reitera seu compromisso em combater crimes cibernéticos que afetam a segurança financeira da população e empresas.