A Polícia Civil de São Paulo, através da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), desarticulou nesta quarta-feira (14) o núcleo financeiro de uma facção criminosa que operava no Vale do Paraíba e Litoral Norte. A Operação Cúpula Financeira prendeu três indivíduos envolvidos na movimentação semanal de aproximadamente R$ 400 mil, provenientes do tráfico de drogas, com o objetivo de desmantelar a estrutura de lavagem de dinheiro e financiamento do crime organizado na região.
Detalhes da Operação e Prisões Chave
A ação policial cumpriu seis mandados de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão, distribuídos em São José dos Campos, Guaratinguetá, Lorena, São Sebastião, Caraguatatuba e Praia Grande. Ao todo, 42 policiais civis participaram da operação, contando com o apoio das seccionais de Guaratinguetá e São Sebastião. Contudo, três alvos identificados pelas investigações permanecem foragidos até o momento.
O principal articulador da rede criminosa foi localizado em um apartamento na orla do litoral paulista. Ele é apontado pelas investigações como o líder do setor financeiro da facção, encarregado de gerenciar os recursos ilícitos e coordenar os pontos de venda de drogas em toda a área de atuação da organização criminosa.
Além do líder, os outros dois indivíduos detidos foram encontrados em São Sebastião e Guaratinguetá. Um deles tinha a função de guardar e redistribuir os valores arrecadados, funcionando como o concentrador do dinheiro dentro da estrutura. Por outro lado, o terceiro preso era responsável por coletar os lucros diretamente nos pontos de tráfico que estavam sob sua supervisão, atuando na linha operacional do esquema.
Engenharia Financeira Desvendada e Próximos Passos
A investigação que culminou na Operação Cúpula Financeira teve seu início em fevereiro do ano passado, quando policiais da 1ª DIG interceptaram uma mulher que atuava como transportadora de valores do tráfico. Na ocasião, ela carregava cerca de R$ 7,8 mil em espécie, destinados de forma ilícita do litoral norte para São José dos Campos. No entanto, a suspeita ainda está sendo procurada pelas autoridades.
Com o avanço das apurações, os investigadores identificaram uma complexa estrutura criminosa, caracterizada por ser organizada, estável e com clara hierarquia. Essa rede era dedicada exclusivamente ao recolhimento, centralização e movimentação de grandes somas de dinheiro oriundas do tráfico de entorpecentes. Por exemplo, entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, foi detectada uma movimentação média diária de aproximadamente R$ 60 mil em contas bancárias associadas ao grupo. Além disso, recibos e outros elementos de prova foram cruciais para reforçar a materialidade dos crimes e a habitualidade da atividade ilegal.
As diligências ainda prosseguem com o intuito de localizar os indivíduos que se encontram foragidos e aprofundar a completa desarticulação da complexa estrutura financeira. Portanto, o objetivo final é combater não apenas o tráfico de drogas, mas também a lavagem de capitais que sustenta as operações da facção na região, garantindo a interrupção definitiva de suas atividades ilícitas e a recuperação dos valores desviados.