A Polícia Civil de São Paulo identificou, no último ano, movimentações financeiras suspeitas que totalizam mais de R$ 9,6 bilhões. Este expressivo volume, diretamente ligado a esquemas de lavagem de dinheiro, foi rastreado pelo Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), unidade especializada do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol). O trabalho visa desarticular organizações criminosas e sufocar suas finanças ilícitas no estado.
Instalado no 18º andar do Palácio da Polícia Civil, o LAB-LD desenvolve um trabalho minucioso e fundamental para investigações complexas. Somente no ano passado, suas equipes analisaram mais de 69 mil contas bancárias, resultando na emissão de quase 130 relatórios técnicos detalhados. Estes documentos servem como base sólida para grandes operações de combate ao crime organizado.
Além disso, a atuação do laboratório permite um controle mais eficaz sobre os fluxos financeiros ilícitos. Conforme o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, “cada vez mais descobrimos novas formas de lavagem de dinheiro, e a maneira mais eficaz de combater esse tipo de crime é por meio da asfixia financeira dessas organizações”. Esta perspectiva reforça a importância estratégica do LAB-LD na segurança pública.
Operação Vérnix Desmascara Esquema de Lavagem
Um dos relatórios técnicos produzidos pelo LAB-LD foi crucial para as apurações que culminaram na Operação Vérnix, deflagrada no último mês. Esta ação visava desarticular um esquema sofisticado de ocultação de patrimônio, onde empresas de fachada eram utilizadas para dissimular a origem ilícita de bens. A operação conjunta com o Ministério Público resultou no indiciamento de sete pessoas.
Detalhes da Fraude e Apreensões
A Operação Vérnix bloqueou mais de R$ 327 milhões, apreendeu 17 veículos de luxo e quatro imóveis vinculados aos investigados. Os envolvidos, incluindo influenciadores e integrantes de uma organização criminosa, mantinham um sistema de lavagem de dinheiro utilizando não apenas empresas de fachada, mas também contas “laranjas” para movimentar valores ilícitos.
A Polícia Civil esclareceu que a operação só foi possível após a conclusão do relatório técnico do LAB-LD, que reuniu informações detalhadas sobre as transações financeiras da quadrilha. O documento ainda apontou movimentações realizadas desde 2019, evidenciando que o patrimônio e os valores movimentados eram flagrantemente incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos suspeitos.
Outras Ações de Destaque Contra o Crime Organizado
Outra investigação de grande repercussão que contou com o apoio direto do LAB-LD foi a Operação Scream Fake, deflagrada no ano passado. Nesta ocasião, foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão contra advogados e dirigentes de uma Organização Não Governamental (ONG), suspeitos de atuar em benefício do crime organizado.
Contudo, a entidade, que alegava defender os direitos dos presos, era na verdade utilizada para lavar dinheiro e oferecer serviços médicos e até estéticos exclusivamente a integrantes da alta cúpula da facção que estavam presos. Assim, o laboratório foi fundamental para desvendar a verdadeira natureza e as complexas ramificações dessa organização.
Reforço na Rastreabilidade de Investigações Financeiras
Desde abril deste ano, uma portaria da Delegacia Geral de Polícia elevou o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro a uma peça ainda mais estratégica. A nova norma passou a exigir que as unidades policiais informem quais medidas foram adotadas a partir dos relatórios técnicos produzidos pelo laboratório, o que inclui a instauração de inquéritos, prisões, apreensão de bens e a recuperação de valores.
Adicionalmente, a regulamentação estabeleceu regras mais rigorosas para a solicitação e utilização de informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Agora, estas solicitações devem estar vinculadas a inquéritos policiais formalmente instaurados. Por conseguinte, esta mudança visa ampliar a rastreabilidade das investigações e mensurar de forma mais precisa os resultados alcançados pelo trabalho de inteligência financeira do LAB-LD.
O secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, ressalta a importância da unidade. Segundo ele, o laboratório “é um setor que presta apoio às delegacias e departamentos especializados da Polícia Civil, mas com a função de rastrear o dinheiro. Hoje vemos criminosos criando alternativas para esconder a origem ilícita dos bens adquiridos, mas é por meio do trabalho dessa equipe especializada que conseguimos identificar as irregularidades e deflagrar ações de combate”.
A Estrutura e Expertise do LAB-LD
O LAB-LD da Polícia Civil de São Paulo se destaca como um dos mais estruturados do país. A unidade conta com mais de 30 agentes e tecnologias especializadas que ampliam consideravelmente a capacidade de análise financeira. Isso também confere mais agilidade às investigações, sendo um pilar essencial no combate a crimes financeiros e na aplicação da lei.
Os profissionais que atuam no laboratório possuem formação diversificada, muitos deles em ciências contábeis, administração e economia, o que garante uma abordagem multidisciplinar. Estes especialistas só entram em ação após solicitações de delegacias regionais, quando se faz necessário aprofundar a análise de complexas suspeitas de lavagem de dinheiro. Pela primeira vez desde 2010, a unidade conta com uma delegada-assistente em sua liderança, fortalecendo a gestão e a execução das tarefas.
