A Polícia Civil do Estado de São Paulo, o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Secretaria da Fazenda deflagraram a Operação Plush nesta quarta-feira (22). Dessa forma, buscam desarticular uma organização criminosa que usa lojas de brinquedos para lavar dinheiro.
Operação contra lavagem de dinheiro em Guarulhos cumpre seis mandados
Seis mandados de busca e apreensão aconteceram em estabelecimentos comerciais, sendo dois na capital paulista, um em Guarulhos e outro em Santo André, no ABC Paulista. Além disso, agentes da Divisão de Capturas, do Departamento de Operações Estratégicas (DOPE), foram empenhados na ação.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a loja de brinquedos suspeita de lavar dinheiro para o crime organizado fica dentro do Internacional Shopping Guarulhos. Entretanto, o shopping e a rede de lojas não são investigados. Consequentemente, a ação segue em andamento com os agentes nas ruas da Grande SP.
As investigações começaram após duas mulheres, que não possuíam ocupação lícita declarada, realizarem movimentações financeiras e investimentos de alto custo. Assim, abriram lojas de uma rede de franquias de brinquedos de pelúcia. As suspeitas são familiares de um homem que era um dos principais fornecedores de drogas na capital.
O esquema de lavagem de dinheiro em Guarulhos utilizava as lojas como fachada para justificar recursos de origem ilícita. Portanto, a Operação Plush representa um importante avanço no combate ao crime organizado na região metropolitana. Igualmente, demonstra a atuação integrada entre Polícia Civil, Ministério Público e Fazenda Estadual. Ademais, as investigações devem revelar mais detalhes sobre a extensão da organização criminosa e possíveis outros envolvidos no esquema.
